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出租收款碼賺錢?專家:可能被犯罪分子利用洗錢

2019-06-11 08:51:35 中國經濟網—《經濟日報》

  如果有人告訴你,出租“收款碼”也能賺錢,你會不會心動?專家提醒,千萬別被利益所誘惑,出租的“收款碼”很有可能被犯罪分子利用洗錢了。

  日前,騰訊財付通發布公告稱,其反洗錢團隊接到用戶關于“出借收款碼”舉報。經分析,這是組織賭博、色情、詐騙等黑色產業的不法分子利用普通用戶賬戶,分批將贓款洗白的一種洗錢犯罪方式。

  如何利用收款碼洗錢?據介紹,在這種洗錢過程中有幾個關鍵人物,分別為出借收款碼用戶A、中介平臺B和黑產參與者C。用戶A在某平臺看到“租碼”廣告后,按照要求上傳自己的收款碼并繳納保證金。中介平臺B向用戶A提供收款二維碼給到黑產網站使用。賭博、色情、詐騙等黑產活動的參與者C瀏覽黑產網站,按照要求掃描用戶A的收款二維碼付款,用戶A收到贓款后提現轉賬到黑產網站銀行卡賬號,完成任務,賺取傭金。

  正是靠這樣的不法操作,黑產團伙將大額贓款通過許多個人賬戶將資金洗白。由于這種洗錢方式涉及人數眾多,且方式隱蔽,給警方辦案增加了不小的難度。

  中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉認為,當前網絡支付等電子化手段十分便捷,且成本很低,成為當前洗錢更主要的渠道。新型洗錢通過虛構電商、虛擬幣交易,非常隱蔽。微信收款碼屬于個人支付工具,切莫租借給其他機構或者個人使用,否則將承擔相關法律責任。

  湖南日月明律師事務所高級合伙人戴曙光表示,洗錢行為危及金融秩序、社會穩定乃至國家安全,一旦被洗錢分子利用,成為賭博、詐騙等活動的幫兇,將給自己帶來麻煩并承擔相應的法律責任。我國《刑法》明文規定,為洗錢行為提供資金賬戶,提供賬戶的人會被立案追訴,最高“處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金”。

  騰訊財付通方面提醒,出借收款碼嚴重影響用戶賬戶安全使用,給用戶帶來押金被騙、信息泄露等重大風險。此外,如果出借收款碼涉嫌賭博、色情、詐騙等違法違規行為,賬戶將會被凍結,影響正常使用。建議用戶不泄露自己的支付賬戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個人信息;不參與陌生人的資金往來交易。如發現誘導用戶在平臺上傳收款二維碼等不法行為,可投訴舉報。(經濟日報記者 彭江)

責任編輯:劉孟
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